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靠集装箱运煤发家的北八道集团 恶意操纵股价被罚55亿

2018-03-14 20:13:52阅读(0

  3月14日,证监会稽查执法发布会上,证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作张家港行002839)、和顺股份、江阴银行002807)三支次新股,筹集资金数十亿元。

  证监会披露北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资。在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

  目前,该案已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。

  据了解,“北八道”全称北八道物流集团有限公司,是一家成立于1993年的民营企业。它的竞争对手包括国有大型集装箱运输头牌——中铁集装箱运输责任有限公司(下称中铁集装箱)。

  市场监管力度加大,天价罚款频现

  此次证监会开出的55亿元罚单,成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单,北大道集团“顺利超越”去年3月底,同样是因为股价操纵案,证监会依法对鲜言作出“没一罚五”的34.7亿元的罚没金额。与此同时,鲜言被终身禁入证券市场。

  据了解,2017年证监会罚没金额超过亿元的行政处罚书共计11张,合计金额超63亿元。仅北大道集团的罚款,就快赶上去年一年的过亿罚单罚款总额了。

  证监会公布的数据显示,证监会2017年全年作出行政处罚决定224件,罚没款金额74.79亿元,同比增长74.74%,市场禁入44人、同比增长18.91%,行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高。处罚力度之大也在市场引起不小震动,但也规范了不少恶意炒作资金。

  据业内人士透露,张家港行股价曾离奇大涨,当时就有圈内人士分析认为有人在恶意坐庄操纵。之后鲜言的最高罚单事件一出,推测强监管会继续,张家港行被调查的可能性很大,这次北大道集团能被罚这么多,也很令人震惊。但对市场的健康发展而言,总归是好事。

  在资本圈,鲜有北八道的痕迹。

  A股上市公司象屿股份600057)与今日被罚55亿的北八道集团曾有不少业务往来。2017年7月1日,象屿股份与北八道集团有限公司(北八道集团)共同发起成立合资公司——象道物流,注册资本15亿元,象屿股份持股比例为40%,北八道物流持股比例为60%。

  今天中午(14日),《证券时报》就曾致电象屿股份董秘,问询其与证监会处罚的厦门北八道集团是否为合作关系。董秘办人士称:“公司合作伙伴已经变更为五店港物流,主体变更了。但五店港物流与北八道集团是同一个老板控制,都姓林。”

  象屿股份曾在接受机构调研时披露,北八道集团是目前国内铁路集装箱物流行业中最大的民营企业,仅次于中铁集,拥有稀缺的铁路物流资源。

  北八道集团目前拥有十几条干线线路及位于线路边的40多个场站,在绝大多数资源大省都有分布,如河北、河南、甘肃、新疆、湖北、湖南、江西、贵州。通过与其成立合资公司,可以介入到其原有铁路物流资源。

  北八道集团的攫金“黑历史”

  北八道集团的一些资料和消息,网上能找到的很少。但说起这家公司,不得不提到北八道集团“黑历史”,曾利用集装箱运煤的攫金之路。在部分铁路系统有意无意的“配合”下,隐秘或公开地持续了8年之久。

  北八道集团的实际控制人为林庆丰,为人十分低调,行业外知之甚少,从集装箱运煤起家,发迹于河南省三门峡市。

  林庆丰唯一被公开的个人信息,是来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。

  该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇—“法拉帝800”,领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等名流,排名第13位。

  2014年8月18日,《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》,调查披露北八道物流集团有限公司涉嫌的违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

  文章曾介绍称,北八道集团是最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。3万多只20英尺国际通用自备集装箱往来各站,并可自主生产制造。

  煤炭,是集装箱货运主要的禁运危险货物之一。按规定,因污染严重加之容易自燃,煤炭必须使用高边敞车(无车顶,向上敞开)运输以保证安全。在《铁路集装箱运输规则》和《中国铁路总公司关于修改部分货运规章的通知》中,煤炭、焦炭、铁矿石等都明确列入中铁集装箱及自备集装箱“禁运货物”。

  但北八道集团依然在河南、陕西、江西等地的主要站点及货运专线见缝插针式的运作,并隐秘或公开地持续了8年之久。

  2013年7月,原铁道部部长刘志军因受贿、滥用职权被判处死缓,其罪证之一,即利用职权之便,帮助企业“筹办集装箱堆场”并收受贿赂。

  铁路货运系统流传着一句话:“北八道、铁霸道。”仅其投资的陕西咸阳市至江西八景镇的煤炭运输“专线”,每月运送的煤炭货运量便达5万~7万吨。

  调查事件发生后,《财经国家周刊》还曾发文称,北八道集团进行了大范围网络“公关”,以达“下沉”相关报道之目的。百度搜索“北八道”,多为任意删改《财经国家周刊》报道及重新撰写的正面宣传文章。

  北八道集团本次被罚55亿,也够其赔个底朝天。北八道集团还深藏多少猫腻,想必终有一天会显现……

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