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【潜规则】电影公司洗钱方法论

2018-06-07 07:28:19阅读(0

  黑钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、非法活动、走私、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得。

  所谓把黑钱洗白,是指把黑钱,通过各种手段,转化成合法来源的收入所得。

  所有人洗钱的目的,都是为了说我要花这个钱,或者我要允许别人知道我有这个钱。

  洗黑钱其实就是一进一出,手段极为繁多,主要有这样几个共同点:

  1、投资行为(也就是进钱)的部分需要有隐秘性。

  也就是说不能让人追查到你投资了多少钱,因为只要查到这个,你这笔钱本身就有问题,后面怎么洗都没有用。

  比如通过赌场洗钱,你的投资都是现场用现金买筹码,或者通过保密的渠道缴纳给赌场的,轻易不会查的到。

  然后再和赌场配合,你用这些筹码大赌特赌,最后把剩下的筹码换成现金离场(也有的是干脆全输给赌场,赌场再找其他理由把钱给你)。

  这样,谁都不知道你投资了多少钱,但是你可以说你带走的钱都是你赢的。

  2、要有收入。

  不管是开饭店,还是拍电影,都是为了掩饰洗钱行为而做的面子,但是这个面子是必须要有收入的,具体收入多少就要看你想洗出来多少钱了。

  3、大量现金支付。

  所有洗钱行为都伴随着无法追查的大量现金交易。

  比如拍个电影,你不可能拿着2个亿的支票在片场蹲着就把电影拍完了,要换成大量的现金进行小额支付。这个支付的过程其实就是你知我知,没有别人知道你到底支付了多少钱。

  比如你拍个电影,号称投资5个亿,其实在片场你给大家多少钱只有你自己知道,最后只花了一个亿,票房3个亿,这3个亿就是你的合法收入了。

  其他的手段:比如开个饭店,利用高额流水来做虚高的收入;比如做个皮包投资公司;比如从黑市高价买个古董然后伪装成自己捡到的拍卖……凡是能带来合法收入且符合上面共性的手段都可以用来洗黑钱。

  我查了点资料,又问了下业内人士,把拍电影洗钱这个个案拿来做一下分析:

  之前我们都在想用一个单独电影产品来分析出洗钱的模型,分析投入和产出和作假流程。不过业内人士告诉我,实际情况并不是这样:对个案的模型建构没有意义,因为电影洗钱是一个长期性的流程。

  但电影拍摄制作公司都是需要一系列复杂的准入机制的。

  也就是说,这个模型不是说我有一笔黑钱,我作为投资方来拍一个电影;而是你先要建立一个为你长期洗钱而服务的电影公司,然后这个公司再去自己投资(洗老板自己的钱),或偶尔接受外部投资(洗老板道上兄弟的钱)。

  所以电影洗钱是这样的:

  先有一个公司,而且这个公司还得去拍不少电影,是货真价实的电影公司不是皮包公司。

  然后,具体怎么洗钱呢?就是在这个公司运营个过程中,做高账面收入(而不是做高利润),使得公司在制作电影的过程中,实际的投资比账面上的投资要少的多,而实际的收入比账面上的收入也来的少。

  具体到某一部电影,比如我实际投资1千万,实际收入5千万。账面上我就是投入八千万,收入一个亿。最后不管我这电影是赚了还是赔了,总有大把的钱成为了公司合法的收入。

  在细节上的处理是这样的:

  虚报成本方面,上面都已经说的很清楚了,实际支付的比你做账的少即可,这方面的财务作假很容易做的到。

  而收入方面,有无数的关联企业和你一起做,比如包你电影的场,买你电影的票(而票款实际上是从左边口袋进入右边口袋),甚至买你的DVD、请你的演员来开业等等等等。

  总之,这一切都是公司做账的手段,并不局限于某一部电影的专项投资中。

  以台湾为例,我们都知道上个世纪台湾电影市场其实一般的,但是到处都是大手笔投入的电影项目,有的赚有的赔。

  如果去分析一下投资行为,就会发现投资人脑壳一定坏掉了,这么多钱存银行都赚的比这多,但是人家不,就要投电影,说明在企业运作的时候,不停地有不明来路的钱变成合法收入。

  至于洗钱大佬们(比如台湾黑道)为什么选择电影而不是其他的洗钱手段呢?

  主要原因有:

  ⑴电影可以在短时间内造成大量收入,而且在投资的过程中,很多成本无法监督审查。

  大量的现金支付,在道具造景劳务等方面,就像字画一样属于艺术品,你说一个大型场景值多少钱就多少钱,拍戏的时候彭的一声全炸掉了,查都没法查,你还能多报一笔炸药支出。

  ⑵电影公司实际上还是艺人经纪公司,收入可以更加多样性。比如我说这个艺人今年帮我走了32场穴,赚了10亿新台币,公司抽成一半,你们有脾气么?

  ⑶黑道大佬们都想装作很有品位的高端人物,搞电影算是表面有品位的行业。而且他们赚钱为了什么呢?美女啊!要洗钱当然要开电影公司啊。

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